ST興業(yè)2009年年度股東大會(huì)決議公告
日期：2010-03-29
發(fā)布者：大洲集團(tuán)
上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司二〇〇九年年度股東大會(huì)于2010年3月26日召開，審議通過了如下議案：
一、審議《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》
二、審議《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
三、審議《公司2009年度報(bào)告及2009年度報(bào)告摘要》
四、審議《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
五、審議《公司2009年度利潤(rùn)分配方案》
六、審議《關(guān)于續(xù)聘公司審計(jì)單位的議案》
七、審議《公司董事、監(jiān)事薪酬制度》
八、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》
九、審議《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》
增補(bǔ)戴亦一先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事